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河南中孚实业股份有限公司孤岛惊魂快播第六届董事会第七次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

  股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2010-017

  河南中孚实业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议

  暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2010年3月11日召开?;嵋橐酝ㄑ侗砭龇绞浇?,会议应到董事9名,实到9名?;嵋榈恼倏捅砭龇稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返墓娑?。与会董事讨论形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司与中铝河南铝业有限公司合资成立河南中孚特种铝材有限公司的议案》;

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》;

  公司于2009年3月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、2009年4月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。鉴于目前市场情况的变化,公司根据自身发展的需要,决定终止实施该非公开发行股票方案。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》(见附件1);

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项检查,认为公司符合现行配股政策和配股的有关规定,具备配股资格,同意公司提出配股申请。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  五、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》;

  1、配股种类:境内上市人民币普通股(A股)。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2、配股每股面值:人民币1元。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  3、配股数量:本次配股以公司截止2009年12月31日总股本657,255,594股为基数,向全体股东每10股配售3股,共计可配售197,176,678股。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

  公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司承诺以现金全额认购可配股份。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  4、配股价格及定价方式

 ?。?)配股价格:本次配股拟以配股说明书刊登日(不含刊登日)前二十个交易日公司流通A股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格(下限为最近一期经审计的公司每股净资产,若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配股价格下限按相应比例调整),配股的具体价格由公司根据配股实施时市场的实际情况与主承销商协商确定。

  如果前述二十个交易日内存在送股或转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均以除权后的价格计算。

 ?。?)定价依据如下:

  A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值;

  B、募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

  C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景;

  D、遵循与主承销商协商一致的原则。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  5、配售对象:本次配股的发行对象为配股说明书规定的股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  6、募集资金数额及用途:投资67,465万元建设“河南中孚实业股份有限公司高精度铝板带热连轧项目”、投资67,866万元建设“河南中孚实业股份有限公司年产13万吨高精度铝板带冷轧项目”、投资 67,836万元建设“河南中孚实业股份有限公司年产5万吨高性能特种铝材项目”,以及以50,000万元补充公司流动资金及偿还银行贷款。以上募集资金计划合计253,167万元。

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